Una empresa de servicios financieros de criptomonedas acordó el martes declararse culpable de los cargos estadounidenses de que ofreció ayudar a manipular el mercado de un token digital creado a instancias del FBI para ayudar a descubrir fraudes en el sector de las criptomonedas.
CLS Global, registrada en los Emiratos Árabes Unidos, fue una de las tres empresas y 15 personas acusadas el año pasado por fiscales federales en Boston tras una novedosa investigación encubierta centrada en las criptomonedas. La investigación, denominada «Operación Token Mirrors», marcó la primera vez que el FBI ordenó la creación de su propio token digital, así como de una empresa de criptomonedas falsa para ayudar a atraer y atrapar a los estafadores en el mercado. Un abogado de CLS no respondió a una solicitud de comentarios.
La compañía ha dicho que siempre ha buscado tomar en serio sus obligaciones de cumplimiento y garantizar que sus operaciones permanezcan separadas de los mercados y sistemas regulatorios de Estados Unidos. Los fiscales dijeron que CLS era uno de los tres llamados creadores de mercado que ofrecían servicios de comercio ilícito a empresas de criptomonedas y, durante la operación encubierta, acordaron ayudar a manipular el mercado del token de NexFundAI respaldado por el FBI, que operaba en la cadena de bloques Ethereum.
El Nuevo audio de IA el Podcast:
En documentos judiciales, La empresa admitió que acordó proporcionar servicios para el token NexFundAI que incluían transacciones simuladas llamadas «wash trading», diseñadas para inflar artificialmente el volumen de negociación o el precio de un activo. Los fiscales dijeron el martes que CLS se declararía culpable de dos cargos relacionados con su manipulación fraudulenta del volumen de comercio de criptomonedas y pagaría 428.059 dólares. Los fiscales dijeron que a la compañía también se le prohibirá participar en transacciones de criptomonedas en plataformas comerciales disponibles para inversores estadounidenses o brindar servicios a clientes de criptomonedas estadounidenses. CLS Global también se comprometió a realizar certificaciones anuales sobre sus prácticas comerciales y acordó resolver los cargos civiles relacionados presentados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Reporte de Nate Raymond en Boston; editado por Richard Chang
Fuente: reuters
